FAQ   Suchen   Mitgliederliste   Benutzergruppen   Registrieren   Profil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesen   Login  P2P Kredite Anbieter Vergleich Ermittlungsverfahren Geldwäsche wegen p2p   Gehe zu Seite Zurück  1, 2          P2P-Kredite.com Foren-Übersicht -> Plattformunabhängig Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen   Autor Nachricht Twintos Anmeldedatum: 06.03.2017 Beiträge: 908 Verfasst am: 23.10.2025, 18:14    Titel: Re: Ermittlungsverfahren Geldwäsche wegen p2p Ursus hat Folgendes geschrieben: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen habe ich eine Vorladung von der Polizei bekommen, es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen mich. Da ich mir keiner Schuld bewusst bin, habe ich dort mal angerufen - ja, ich weiß, mit der Polizei spricht man nicht, aber ich wollte einfach wissen, was denn der Grund dafür sei. Die Kriminalhauptkommissarin war sehr gesprächig Sie haben eine Verdachtsmeldung von der Postbank (Deutsche Bank) bekommen, konkret geht es um einige Monate aus 2024. Warum hat dich die Postbank nicht angerufen um den Sachverhalt zu klären? Mich hat die DKB* vor 17 Jahren angerufen. Ich habe es kurz erklärt auch per E-Mail und habe nie wieder etwas gehört. Nach oben Beiträge der letzten Zeit anzeigen: Alle Beiträge1 Tag7 Tage2 Wochen1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr Die ältesten zuerstDie neusten zuerst         P2P-Kredite.com Foren-Übersicht -> Plattformunabhängig Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde Gehe zu Seite Zurück  1, 2 Seite 2 von 2   Gehe zu: Forum auswählen Anleger-Diskussion----------------PlattformunabhängigBondoraInvestlyEstateguruMintosTwinoFinbeeViainvestRobocashIuvo GroupPeerBerryNeofinanceBondsterLande (vormals LendSecured)Hive5Debitum InvestmentsLoanchForum zu sonstigen und internationalen Crowdlending PlattformenCrowdinvestingInvesting in peer-to-peer lending (english language sub-forum) Kreditnehmer-Diskussion----------------Fragen zur Bonität / ScoringKredite von Auxmoney, Smava oder LendicoSonstige Plattformunabhängige Diskussionen Kreditwesen, Banken und Regulierung (Impact, Reaktion, Rahmenbedingungen)----------------P2P Kredite vs Bankkredite, Regulierung, Produktentwicklung, ProzessoptimierungOfftopic Ausgemusterte Plattformen----------------AblrateAuxmoneyCrosslendCrowdestordoFinanceEnvestioFlenderFunding Circle (ehemals Zencap)GrupeerKuetzalKviku.FinanceLendy (vormals Saving Stream)LendicoLenndyMoneyThingRebuilding SocietyReinvest24ViventorSmava  Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. phpBB SEO URLs V2 *Anzeige / Affiliate Link Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de Vereitelte Spamregistrierungen: 208803 Impressum & Datenschutz