Mintos Verifizierung

Scripophix · Anmeldedatum: 09.01.2014 Beiträge: 2205 Wohnort: HL

Mintos hat in Berlin eine Dependance. Wenn die noch besteht, kann meines Erachtens in Deutschland geklagt werden.

Nach meiner damaligen Prüfung des lettischen Rechts kann Mintos* weitere Geschäfte unterbinden, wenn die Verifizierung nicht erfolgt ist. Sie müssen aber den Geldabfluss ermöglichen. Wenn sie Verdacht auf Geldwäsche haben, dann müssen sie das anzeigen und für die Prüfungszeit das Geld einbehalten, ggf auch an den Staat überweisen, wenn der es will.

Konto einfrieren = keine Anlage und keine Auszahlung geht meiner Meinung nach gar nicht.
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Gruss aus dem Norden

Shifty · Anmeldedatum: 22.09.2017 Beiträge: 134

Abseits der "üblichen" Verfahrensweise stelle ich mir das Einfordern kompletter /sowie ungeschwärzter Kontoauszüge mehrerer Jahre sowie weiterer Dokumente datenschutzrechtlich "spannend" vor.

Mintos könnte auskunftspflichtig sein, in wieweit die Anforderung berechtigt / angemessen ist, und nachweispflichtig sein, ob die empfangenen Daten konform übertragen, gespeichert und verarbeitet werden.

Kalanndok · Anmeldedatum: 06.03.2020 Beiträge: 377

reisender1967 · Anmeldedatum: 03.04.2017 Beiträge: 1981

So was ähnliches gab es schon mal bei einer großen deutschen Bitcoinplattform. Dort wurden auch teilweise Konten vorübergehend komplett eingefroren.
Die Begründung war damals, dass sie aufgrund der Geldwäschegestze unter bestimmten Bedingungen dazu verpflichtet wären. Das hat damals riesige Wellen geschlagen.
Eventuell ist es bei Mintos* auch etwas in der Art.
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Alles nur meine Meinung und jeder darf gerne eine andere haben. Wink

Ich wünsche uns allen viel Erfolg mit unseren Investments.

Tesla · Anmeldedatum: 30.05.2018 Beiträge: 148

Kalanndok · Anmeldedatum: 06.03.2020 Beiträge: 377

Wenn's hart auf hart kommt darfst Du aber dann auch noch die Zuflüsse zu der Bitcoin-Börse nachweisen.

Tesla · Anmeldedatum: 30.05.2018 Beiträge: 148

Kalanndok · Anmeldedatum: 06.03.2020 Beiträge: 377

Ja, und wo kommt das Geld her, mit dem Du die Bitcoins gekauft hast aus deren Gewinnen Du in Mintos* investiert hast? BELEGE BELEGE BELEGE!

So wie das Mintos* hier bei einigen durchziehen will sind wir dann nämlich irgendwann bei den 10 Mark Neukundenprämie des Kindersparbuchs von 1974.

Tesla · Anmeldedatum: 30.05.2018 Beiträge: 148

Stimmt, ich hoffe ich finde meinen ersten Enkommensnachweis des 1. Lehrjahres von 1988 noch irgendwo! Shocked

(und mit welchem Geld hatte ich damals den Bus dorthin bezahlt?)

Twintos · Anmeldedatum: 06.03.2017 Beiträge: 910

Wie kam UrUrUrUrUrOmi zu so viel Geld???

wurststurm · Anmeldedatum: 08.02.2020 Beiträge: 244

P2PMover · Anmeldedatum: 08.05.2020 Beiträge: 9

Ich find das überhaupt nicht witzig, wieder ein Grund mehr bei Mintos* nicht aufzustocken. Mad

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Cardinal · Anmeldedatum: 29.04.2019 Beiträge: 399 Wohnort: Düsseldorf

Moment mal 13 Euro? Das sind ja fast 26 Mark! 52 Ostmark! 260 Ostmark auf dem Schwarzmarkt! (scnr)
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DiBACK · Anmeldedatum: 21.02.2020 Beiträge: 11

TTom · Anmeldedatum: 09.10.2011 Beiträge: 1552

Man man man, nicht zu fassen, was für eine unseriöse Bude Mintos* mittlerweile geworden ist. Gottseidank hab ich da nicht mehr viel drin.

Willkürliche Auszahlungssperren gehen garnicht und auch meine restlichen Finanzen gehen die Schlicht nichts an. Ist auch nicht DSGVO Konform.
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