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Mephisto
Anmeldedatum: 22.03.2017
Beiträge: 460
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 Verfasst am: 14.08.2019, 13:21 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Mein Account liegt über 15.000 EUR und bei mir wurde noch nichts gesperrt. |
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Scripophix
Anmeldedatum: 09.01.2014
Beiträge: 2205
Wohnort: HL
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| Verfasst am: 14.08.2019, 13:33 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Nicht Konto-Wert 15.000 €, sondern Transaktionen.
Aktive Accounts sind da schnell höher, ruhende lang investierte Anleger schaffen das oft lange nicht.
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Gruss aus dem Norden |
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 17873
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| Verfasst am: 14.08.2019, 13:35 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Ja Transaktionen sind drüber, aber das schon lange und ich hatte vorher schon mindestens 3 Verifizierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hinter mir
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Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex* |
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Werbeunterbrechung / Werbung
Site Admin
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| Verfasst am: 14.08.2019, 13:35 Titel: |
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Doso
Anmeldedatum: 27.10.2017
Beiträge: 2692
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| Verfasst am: 14.08.2019, 13:51 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Bei so "Traderkonten" mit hohen Umsätzen ist vermutlich auch die Wahrscheinlichkeit der Geldwäsche höher. |
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Scripophix
Anmeldedatum: 09.01.2014
Beiträge: 2205
Wohnort: HL
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| Verfasst am: 14.08.2019, 13:55 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | | Ja Transaktionen sind drüber, aber das schon lange und ich hatte vorher schon mindestens 3 Verifizierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hinter mir |
Ja, ist doch o.k., das soll ja auch so sein.
Jetzt aber macht Mintos* das Konto dicht, beruft sich auf Geldwäscheverhinderung und auf Klausel 3 des Vertrages (nach Geldwäsche dürfen sie nicht dicht machen, nach Klausel 3 nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zur Schadenabwehr), um vom Anleger Daten abzupressen, die ihnen nicht zustehen.
Ich habe kein Problem, dass ich eine derart agierende Plattform verlasse. Das wird aber durch Withdrawel-Sperre verhindert. Ich bin mal gespannt, ob das vor dem Rigaer Court landet.
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Gruss aus dem Norden |
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Rolf771
Anmeldedatum: 14.05.2019
Beiträge: 325
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| Verfasst am: 14.08.2019, 14:05 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Sorry, aber was ist jetzt hier die Definition für "Transaktion"? Ein-/Auszahlungen auf/von den/dem Mintos-Account? |
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MathiasR
Anmeldedatum: 18.01.2019
Beiträge: 141
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| Verfasst am: 14.08.2019, 18:47 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Ich schätze Umsatz auf dem Sekundärmarkt. Da gab es ja ein paar skurrile Vorgänge in letzter Zeit. |
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Bandit55555
Anmeldedatum: 29.07.2011
Beiträge: 2501
Wohnort: BW
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| Verfasst am: 14.08.2019, 19:32 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Ja ich denke auch es könnte gut mit den Vorfällen im Juni auf Mintos* zu tun haben. Wenn da jemand im großen Stil Geldwäsche betrieben hat, sind alle die im Verdacht, die sich damals mit höheren Beträgen am Zweitmarkthandel beteiligt haben, auch wir nur Rendite machen wollten.
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Meine Rendite: Erhaltene Zinsen:
Finbee: 153.000€,
Omaraha: 108.000€ |
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Rolf771
Anmeldedatum: 14.05.2019
Beiträge: 325
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| Verfasst am: 14.08.2019, 20:10 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Halte ich Beides für ausgesprochen unwahrscheinlich. Also weiß denn jetzt jemand von denen, die zuvor über "Transaktionen" gesprochen haben, was Mintos* darunter versteht? |
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Twintos
Anmeldedatum: 06.03.2017
Beiträge: 895
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| Verfasst am: 14.08.2019, 20:21 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Rolf771 hat Folgendes geschrieben: | | Halte ich Beides für ausgesprochen unwahrscheinlich. Also weiß denn jetzt jemand von denen, die zuvor über "Transaktionen" gesprochen haben, was Mintos* darunter versteht? |
Solange das Geld auf dem Konto ist kann man doch nicht von Transaktionen sprechen.
Ist das denn meine Schuld wenn früher oder später über 80% der Kredite ins Buyback gehen und ich täglich das Geld wieder anlegen muss? |
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Twintos
Anmeldedatum: 06.03.2017
Beiträge: 895
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| Verfasst am: 14.08.2019, 20:50 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Scripophix hat Folgendes geschrieben: | | Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | | Ja Transaktionen sind drüber, aber das schon lange und ich hatte vorher schon mindestens 3 Verifizierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hinter mir |
Ja, ist doch o.k., das soll ja auch so sein.
Jetzt aber macht Mintos* das Konto dicht, beruft sich auf Geldwäscheverhinderung und auf Klausel 3 des Vertrages (nach Geldwäsche dürfen sie nicht dicht machen, nach Klausel 3 nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zur Schadenabwehr), um vom Anleger Daten abzupressen, die ihnen nicht zustehen.
Ich habe kein Problem, dass ich eine derart agierende Plattform verlasse. Das wird aber durch Withdrawel-Sperre verhindert. Ich bin mal gespannt, ob das vor dem Rigaer Court landet. |
Wie man bei Mintos* Geld waschen soll ist mir nicht klar.
Wenn ich auf das Konto zurück zahle von dem das Geld kommt ist das mal keine Geldwäsche.
Und seinen Kredit mit 99% Abschlag einstellen damit ein Komplize den kauft könnte schief gehen bei den vielen Investoren und AIs.
Höchstens seine Bankverbindung ändern.
Oder im Erbfall hebt der Erbe ab.
Aber wenn Mintos* ein E-Konto machen will kann ich überall hin überweisen. |
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carnold
Anmeldedatum: 20.05.2018
Beiträge: 998
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| Verfasst am: 14.08.2019, 21:58 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| In der Facebook Gruppe gibt es die Theorie bzw. Beobachtung von 2 Investoren, dass sie den account freeze bekommen haben, weil sie viel freien Cash abziehen wollen bzw davor abgezogen haben (also im Bereich von mehreren 10k Euros). Das böse Gerücht, dass Mintos* damit Liquiditäts-Engpässe abfedern will, wurde postuliert, allerdings glaube ich das jetzt eher nicht... Trifft das bei denen, die auch eine Sperre bekommen haben, auch irgendwie zu? Vielleicht erkennen wir ein Muster, falls es eins gibt und das ganze nicht einfach nur compliance reasons hat mit Regulierungsbehörden. |
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 17873
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| Verfasst am: 14.08.2019, 22:07 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Ich hab zwar auch im größeren Umfang Geld abgezogen halte, das als aber für ein ziemlich unsinniges Gerücht. Zumal die Sperre bei mir mit einigen Klicks wieder aufgehoben war. Dadurch wird Geld abheben also nicht verhindert (noch nicht einmal temporär).
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Meine Investments (aktualisiert 03/22):
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Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
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reisender1967
Anmeldedatum: 03.04.2017
Beiträge: 1967
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| Verfasst am: 14.08.2019, 22:08 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Es scheint wohl hauptsächlich Anleger zu betreffen die auch mit Kryptowährungen handeln. Zumidest kursiert das bei Mintos* Fellows auf Facebook.
Ich weiß, dass es bei bitcoin.de letztes Jahr ebenfalls einige Fälle gab, bei denen die Konten zeitweise eingefroren wurden. Bitcoin.de musste dies auf offizielle Anweisung machen und durfte darüber keine Informationen veröffentlichen.
Ich könnte mir denken, dass der Fall hier ähnlich ist.
Welchen Grund sollte Mintos* haben, seine Anleger dermaßen zu verärgern wenn sie dies nicht müssten?
Das es um Liquiditäts-Engpässe geht kann ich mir nicht vorstellen, bei Mintos* Fellows hat ein Investor berichtet, dass sein Konto gesperrt wurde, obwohl er nur um die 100 Euro investiert hat.
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Alles nur meine Meinung und jeder darf gerne eine andere haben. 
Ich wünsche uns allen viel Erfolg mit unseren Investments. |
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carnold
Anmeldedatum: 20.05.2018
Beiträge: 998
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| Verfasst am: 14.08.2019, 22:11 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | | Ich hab zwar auch im größeren Umfang Geld abgezogen halte, das als aber für ein ziemlich unsinniges Gerücht. Zumal die Sperre bei mir mit einigen Klicks wieder aufgehoben war. Dadurch wird Geld abheben also nicht verhindert (noch nicht einmal temporär). |
Einige Nutzer können durch den account freeze nichts abheben, insofern also doch... Es scheint da verschiedene Levels zu geben bezüglich der geforderten Nachweise bzw wie schnell man das entsperren kann (einfaches Anklicken vs. Einreichen von weiteren Dokumenten etc).
[Hypothesen-Modus an]Vlt. aktiviert ein automatisches System accounts, wenn sie z.B. über 50k sind, und dann mindestens 20% abgehoben wurden kürzlich oder so [Hypothesen-Modus aus]
Aber wie gesagt, glaube eher auch nicht an etwas "systematisches" oder an etwas, was auf Probleme bei Mintos* bzgl. Liquidität hinweisen würde, zumal ja die Anzahl der Investoren jeden Tag scheint und damit auch ständig neues Geld reinkommt... |
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